Bulgaria investiga desvío millonario de fondos de Maduro vía un banco local
En pocas palabras
Bulgaria investiga un esquema de lavado de 500 millones de euros vinculado al régimen de Maduro a través de Investbank, con fondos desviados a cuentas offshore.
Más detalles
📄 Qué pasó
La Fiscalía de Bulgaria está investigando un gran esquema de lavado de dinero, unos 500 millones de euros. Este dinero se vincula al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Se sospecha que fondos de empresas estatales venezolanas como PDVSA pasaron por el banco búlgaro Investbank. De ahí, el dinero se desvió a cuentas escondidas en otros países.
📄 Dónde y cuándo
Las transferencias ocurrieron entre 2017 y febrero de 2019, sumando los 500 millones de euros. Aunque el caso es en Bulgaria, los fondos son de Venezuela.
Un abogado búlgaro, Tsvetan Tsanev, manejó 101 cuentas en Investbank para mover el dinero, actuando como socio oculto. Los fondos terminaron en lugares como Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
En 2019, las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido alertaron sobre esto, estimando que 150 millones de dólares ya estaban vinculados al régimen.
📄 Por qué es importante
Es muy importante porque hablamos de fondos públicos venezolanos. Este dinero, destinado al país, fue presuntamente desviado a través de una red internacional.
Hasta ahora, solo se han bloqueado unos 46 millones de dólares del total, dejando gran parte sin rastro. Este caso muestra cómo se usan instituciones financieras para desviar recursos nacionales.
📄 Qué dicen las partes
Investbank defiende la legalidad de las transferencias. Afirman que el dinero era para suministros de alimentos a Venezuela y que tienen la documentación necesaria.
Pero la Fiscalía búlgara considera que el banco fue un "eslabón intermedio" crucial en esta red de lavado. Empresas como la suiza Swiss Latam AG también figuran en la investigación.
Autoridades de EE. UU. y el Reino Unido han colaborado para proteger los activos del pueblo venezolano y evitar más desvíos.
📄 Qué viene ahora
La investigación principal se trasladó a Estados Unidos en 2024, por tener más capacidad para el seguimiento. Sin embargo, Bulgaria mantiene la supervisión de las cuentas de Investbank.
El objetivo es recuperar el resto del dinero y desarticular la red. Habrá que estar atentos a cómo evolucionan los próximos pasos de este complejo caso.
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