Capital One cerró cuentas de Trump por sospechas de lavado de dinero

El banco Capital One cerró cientos de cuentas de la Organización Trump en 2021. Según el banco, esto se debió a una revisión interna sobre sus políticas de prevención de lavado de dinero. Con esto, Capital One busca desestimar una demanda presentada por la empresa de Donald Trump.

Esta es la primera vez que Capital One vincula públicamente el cierre de estas cuentas con sus procesos de cumplimiento financiero. Sin embargo, el banco no ha acusado directamente a la Organización Trump de lavado de dinero.

📄 ¿Dónde y Cuándo?

El cierre de cuentas ocurrió en 2021. La información se conoció recientemente en un tribunal federal de Florida. La Organización Trump y Eric Trump, hijo del expresidente, presentaron una demanda contra Capital One en marzo de 2025.

📄 ¿Por qué importa?

Esta noticia es importante porque revela las razones detrás de la cancelación de servicios bancarios a una figura política prominente. La decisión del banco podría sentar un precedente sobre cómo las instituciones financieras manejan las revisiones de cumplimiento y las relaciones comerciales con entidades vinculadas a figuras públicas.

📄 ¿Qué dicen las partes?

La Organización Trump y Eric Trump alegan que el banco actuó por motivos políticos e ideológicos. Sostienen que la decisión estuvo ligada a las posturas conservadoras de la familia y al ambiente político tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Capital One rechaza estas acusaciones. El banco afirma que los argumentos de los demandantes no tienen fundamento y pide al tribunal que desestime el caso. Consideran que la demanda mantiene los mismos problemas que ya había señalado la corte.

📄 ¿Qué viene ahora?

El litigio continúa en un tribunal federal de Florida. El enfrentamiento entre la administración Trump y las instituciones financieras sigue en curso. El presidente Trump ha criticado a bancos por supuestamente negar servicios por motivos políticos, e incluso firmó una orden ejecutiva al respecto.

Habrá que estar pendientes a cómo se desarrolla este caso y si hay más acciones legales entre el expresidente y entidades financieras. La decisión final del tribunal será clave.