Hondureño condenado a 8 años por fraude fiscal y red de trabajadores indocumentados en EE.UU.

Un inmigrante de Honduras, Mario Flores, fue sentenciado a ocho años de prisión en Estados Unidos. Se le acusa de participar en un fraude fiscal que movió cerca de 89 millones de dólares. También se le vincula con la contratación ilegal de trabajadores indocumentados en el sector de la construcción.

Flores se declaró culpable de conspirar para defraudar al Gobierno de EE.UU. y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Esto ocurrió entre 2015 y 2022.

📄 2. Dónde y cuándo

Los hechos ocurrieron en Estados Unidos. El fraude se llevó a cabo entre 2015 y 2022. Mario Flores, de origen hondureño y en situación migratoria irregular, junto a varios colaboradores, crearon una red de empresas fantasma.

Estas empresas se dedicaban al cambio de cheques y a la entrega de dinero en efectivo. El objetivo era facilitar el pago de salarios fuera de los registros oficiales.

📄 3. Por qué es importante

Este esquema permitió a contratistas y subcontratistas evadir el pago de impuestos sobre la nómina. También facilitó la contratación de personas sin autorización legal para trabajar en el país.

Las autoridades estiman que la organización movió unos 89 millones de dólares. Esto resultó en pérdidas fiscales superiores a los 38 millones de dólares para el gobierno federal. La economía informal se ve favorecida, perjudicando a quienes cumplen la ley.

📄 4. Qué dicen las partes

El Departamento de Justicia de EE.UU. afirmó que esta sentencia envía un mensaje claro. Busca disuadir a quienes buscan enriquecerse con fraudes fiscales y contratando ilegalmente.

Las autoridades fiscales, como el IRS, investigaron el caso. La investigación contó con el apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y otras agencias federales y estatales, incluyendo ICE y CBP.

📄 5. Qué viene ahora

Otros implicados en la red ya han sido condenados. Iris Villafranca recibió 17 años de prisión y debe restituir más de 38 millones de dólares. Osman Zapata fue sentenciado a más de cuatro años de cárcel.

Se espera que Michael Mayorga, otro acusado, sea sentenciado próximamente. La sentencia a Flores y otros refuerza la lucha contra el fraude y la explotación laboral en el país.